Zebrania Grup Członkowskich
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich
odbędą się w następujących terminach:
30 maja 2016 roku o godzinie 16:00
w siedzibie Oddziału w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla członków z terenu:
Oddziału w Mławie
Oddziału w Żurominie
31 maja 2016 roku o godzinie 16:00
w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla członków z terenu:
Oddziału w Bodzanowie
Oddziału w Płocku
Oddziału w Płońsku
02 czerwca 2016 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9 dla członków z terenu:
Oddziału w Ciechanowie
Oddziału w Przasnyszu
Oddziału w Warszawie
Zebrania odbędą się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdania
finansowego oraz wykonania wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania
Przedstawicieli.
7. Omówienie programu postępowania naprawczego i stopnia jego realizacji. Omówienie
aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w
Ciechanowie.
8. Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:
-
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.
-
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.
-
Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
-
Pokrycia straty bilansowej za 2015r.
-
Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2015r.w drodze odrębnych uchwał.
-
Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
-
Wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu i upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie.
-
Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.
-
Przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).
-
Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2016r.
-
Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2015r. w drodze odrębnych uchwał.
-
Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
-
Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
-
Uchwalenia polityki wynagradzania oraz wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
-
Zatwierdzenia strategii działania Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na lata 2016-2022, uwzględniającej założenia programu postępowania naprawczego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
-
Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w zakresie objętym projektem Uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego porządku obrad.
-
Uchylenia Uchwały nr 11A/2015 o zmianie Statutu podjętej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.11.2015r. dotyczącej podwyższenia kwoty wpisowegodo 200,00zł oraz obniżenia kwoty jednego udziału do kwoty 500,00zł, oraz wprowadzenia uprawnienia dla zarządu do wstrzymania albo ograniczenia zwrotów wpłat na udziały.
-
Zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego w zakresie kluczowych funkcji i systemów – dostosowanie zapisów polityki do zmian organizacyjnych w zakresie audytu wewnętrznego.
9. Dyskusja (wnioski i postulaty).
10. Zamknięcie zebrania.
Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
