O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich
poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 27 czerwca 2018r.
(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)
odbędą się w następujących terminach:
5 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z terenu:
Oddziału w Ciechanowie
Oddziału w Przasnyszu
6 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00
w „Restauracji u Rucińskich” przy Pl. Wolności 36 w Żurominie dla Członków z terenu:
Oddziału w Mławie
Oddziału w Żurominie
6 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00
w Restauracji „Akademia Kulinarna Artur Gałach” (dawniej Restauracja „Trzy Klimaty”)
przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla Członków z terenu:
Oddziału w Bodzanowie
Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku (były Oddział w Płocku)
Oddziału w Płońsku
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 27.06.2018 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Ciechanowie i Oddziału w Przasnyszu oraz dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Mławie i Oddziału w Żurominie:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a. Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;
c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok;
d. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
e. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
f. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.
9. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018r. oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2018 - 2022.
10. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.
11. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;
da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.
b. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
c. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.
13. Dyskusja w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.
14. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Marek Komorowski;
ba. Mirosława Damięcka;
ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;
da. Paweł Brudnicki;
ea. Leonard Napiórkowski.
b. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;
ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r do 31.12.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.
15. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
a. Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
16. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
c. Zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”;
d. Zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli” w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania.
17. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
18. Dyskusja i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 27.06.2018 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Bodzanowie, Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku i Oddziału w Płońsku:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :
a. Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok.;
b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok.;
c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.;
d. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
e. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
f. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.
9. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018r. oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2018 - 2022.
10. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.
11. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;
da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.
b. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
c. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.
13. Dyskusja w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.
14. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:
aa. Marek Komorowski;
ba. Mirosława Damięcka;
ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;
da. Paweł Brudnicki;
ea. Leonard Napiórkowski.
b. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej :
aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;
ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r. do 31.12.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.
15. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
a. Zmian w „ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
16. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
c. Zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”;
d. Zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli” w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania.
17. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji, na okres do końca trwania tej kadencji.
19. Dyskusja i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl SWIFT KOD: GBWCPLPP NIP: 566-00-10-929 REGON: 000508046 KRS: 0000027891
