Ogłoszenie
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebrania Grup Członkowskich
poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 26 czerwca 2019r.
(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)
odbędą się w następujących terminach:
3 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z powiatów:
ciechanowski, makowski, pułtuski
4 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00
w Hotelu Petropol przy Al. Stanisława Jachowicza 49 w Płocku dla Członków z powiatów:
gostyniński, grodziski, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, warszawski
5 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00
w „Restauracji Ambrozja” przy ul. Zuzanny Morawskiej 19 w Mławie dla Członków z powiatów:
bielski, działdowski, krakowski, mławski, ostródzki, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński
Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 26.06.2019r.:
- Otwarcie Zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
- Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- Działalności Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
- Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
- Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
- Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
- Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
- Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
- Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
- Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
- Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
- Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2019r..
- Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
- Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2018 roku, w drodze odrębnych uchwał:
- Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
- Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
- Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 03.11.2018r. do 31.12.2018r.;
- Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2018r. do 02.11.2018r.;
- Podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
- Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2019 roku.
- Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2018 rok.
- Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
- „Procedury oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
- Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2018r. do 07.11.2018r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski;
- Rada Nadzorcza działająca w okresie od 08.11.2018r. do 31.12.2018r. w składzie: Jerzy Bujnowski, Joanna Wardzińska, Mirosława Damięcka, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Andrzej Machaj, Andrzej Kurzela, Arnold Ulewicz.
- Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
- Zmiany w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Zmian w„ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
- Zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie