Zebranie Przedstawicieli
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
26 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
- Otwarcie zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
- Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
- Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- Działalności Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
- Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
- Przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
- Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
- Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
- Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
- Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
- Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
- Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2019r.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2018 roku, w drodze odrębnych uchwał:
- Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
- Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
- Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 03.11.2018r. do 31.12.2018r.;
- Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2018r. do 02.11.2018r.;
- Podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
- Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2019 roku.
- Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2018 rok.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- „Procedury oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
- Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2018r. do 07.11.2018r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski;
- Rada Nadzorcza działająca w okresie od 08.11.2018r. do 31.12.2018r. w składzie: Jerzy Bujnowski, Joanna Wardzińska, Mirosława Damięcka, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Andrzej Machaj, Andrzej Kurzela, Arnold Ulewicz.
- Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
- Zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Zmian w„ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- Zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
- Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
- „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok,
- Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
« wstecz