Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
14 września 2021 roku o godzinie 12:00
w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw,
ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
W przypadku braku kworum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się
14 września 2021 roku o godzinie 13:00
w DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
- Odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję Rady Nadzorczej 2018-2022 r., z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00486274/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr WA2M/00480462/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1M/00064621/7 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00050554/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045901/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00045902/2 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00041710/1 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1C/00023581/5 na warunkach określonych przez Zarząd,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości KW nr PL1P/00070429/9 na warunkach określonych przez Zarząd.
- Przedstawienie zmian w Statucie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym
w Ciechanowie”, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie”.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 r.
Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień jego organizacji.
Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
